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报告:加密对恐怖主义集团融资无效

美国国防民主国防基金会(FDD)制裁和非法金融中心(CSIF)9月7日发布的一份新报告显示,数字货币不适合资助恐怖主义集团。

该报告由CSIF分析主管Yaya Fanusie在美国众议院恐怖主义和非法金融小组委员会听证会上提交。 Fanusie在演讲中考虑了几起恐怖组织利用加密筹集资金的案件。

该研究提到2016年在加沙地带进行的“第一次”恐怖主义筹资活动 - “Jahezona” - 在区块链上公开可见。筹款活动由一群名为圣战组织舒拉委员会的圣战分子管理,旨在为每架战斗机筹集2,500美元,并提供以比特币(BTC)支付的选项。据报道,该集团“在比特币上获得了超过500美元的收益”。

此外,数字货币的分散性使得用户的假名交易可供公众观看,这使得恐怖分子难以绕道。 Fanusie说,通过分析Jahezona在区块链上的交易,CSIF能够识别进行交易的交易所:现已解散的BTC-e交易所,据称可以促进洗钱。

另一个例子讲述了叙利亚一个名为Malhama Tactical的激进组织,该组织试图在Twitter上筹集资金。该组织是由乌兹别克人在2013年离开加入叛乱分子之前在俄罗斯军队中找到的。据报道,该活动收到了一些交易,其中包含不到100美元的BTC。

Fanusie进一步解释说,管理大量加密货币需要特定的技能,例如“非常精通网络安全”,恐怖分子目前可能缺乏这些技能。他补充说,价格波动和对黑客的脆弱性使得加密技术成为普通公众和全球圣战分子群体中的“边缘活动”。

Fanusie还指出,立法者认为加密货币是非法活动的支付方式,而恐怖分子居住在目前不利于加密使用的地方,即他们通常需要用现金购买商品,“这是最匿名的资助方式”,在地区可能缺乏基础技术基础设施。 Fanusie得出结论说,恐怖分子使用数字货币反映了一般公众的利益:? “但加密货币和区块链技术并非天生就是非法的,不应该担心。像大多数技术创新一样,根据用户的不同,它们可以用于好或坏。我们的对手,无论是国家还是非国家行为者,都在构建基于区块链的工具,以促进他们的利益。美国必须跟上这项技术,并应对不断变化的金融生态系统带来的新风险。“
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